证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-042
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”） 第
五届董事会第三十次会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件方式
向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：
（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟
向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司申请借款总金额不超过 10,000 万元人
民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷
款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次
借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了明确的独立意见，
同意本次公司拟向控股股东借款的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事韩长安先生、杨帆先
生、赵慧先生回避表决。
内 容 详 见 于 同 日 在 中国 证监 会指 定 创业 板信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
见；
特此公告。
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