证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-069
债券代码：123181 债券简称：亚康转债
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以
及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创新生态，为千行百业
提供云计算、大数据、AI 大模型等高性能计算能力和智能化解决方案，助力产业
数字化转型和智能化升级，同意公司与庆阳云创智慧大数据有限公司（以下简称
“庆阳云创”）签署《战略合作协议》
，共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限
公司（暂定名，以下简称“合资公司”），该合资公司注册资本为 3 亿元，公司拟
以自有资金认缴出资人民币 1.53 亿元，持有合资公司 51%股权；庆阳云创认缴
出资人民币 1.47 亿元，持有合资公司 49%股权。
公司董事会授权董事长签署此次对外投资涉及的相关文件，授权董事长指定
的人员办理此次对外投资相关的手续。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估
计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计
估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，适应公司业务发展和内部
资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的
财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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