证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-36
四川和谐双马股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席
董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式向各位董事和相
关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
（一）《2023 年半年度报告和摘要》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）《关于参与投资佰奥基私募基金暨关联交易的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关
于参与投资佰奥基私募基金暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议。
（二）独立董事关于第九届董事会第二次会议的事前认可意见。
（三）独立董事关于第九届董事会第二次会议的相关独立意见。
（四）公司董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
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