证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2023-037
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2023 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2023 年 8 月 29 日采取“通讯表决”方式召开本次
会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下决议：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
满止
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）公司全体独立董事认为以上第 2 项议案未损害公司和中小
股东合法权益，发表独立董事意见如下：
本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》
《上海证券交
易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相
关规定，本次公司聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的
资格。同意聘任李政佳先生为公司副总经理。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
附件：
副总经理简历
●李政佳先生，1975 年 9 月出生，中共党员，大学学历，现任
上海国际机场股份有限公司副总经理，上海虹桥国际机场有限责任公
司党委书记、董事长。
李先生于 1995 年 8 月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区
综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公
司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室
副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持
行政工作）等职务。
李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
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