证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023－021
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件
或其他电子通讯的方式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日（周二）以通讯方式举行。
应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况如下：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况如下：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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