湖南崇德科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
深圳证券交易所：
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并
在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有
关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并制定了《董事会战略
委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》
和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。2023 年 8 月 12 日，经公司第二届董
事会第一次会议决议，公司选举了第二届董事会各专门委员会委员。截至本说明
签署日，各个委员会委员名单如下：
委员会 召集人 委员
审计委员会 李荻辉 周少华、李荻辉、熊万里
提名委员会 熊万里 熊万里、陈涵、朱杰
薪酬与考核委员会 陈涵 陈涵、李荻辉、邓群
战略委员会 周少华 周少华、戴晓波、陈涵
一、审计委员会
董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计
的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作。
审计委员会的主要职责为：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）协助制定和审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（6）配合公司监事会进行监事审计活动；
（7）公司董事会授予的其他事宜。
公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会
工作细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。
二、提名委员会
董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对《公司章程》
所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选
择和建议。
提名委员会的主要职责为：
（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（2）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）广泛搜寻合格的董事和总经理人员人选；
（4）对董事、总经理候选人进行审查并提出建议；
（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（6）董事会授权的其它事宜。
公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会
工作细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。
三、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、
经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、经
理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。
薪酬与考核委员会的主要职责为：
（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其
进行年度绩效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（5）董事会授权的其他事宜。
公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。
四、战略委员会
董事会战略委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。
战略委员会的主要职责为：
（1）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（2）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（3）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（4）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（5）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（6）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（7）公司董事会授权的其他事宜。
公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会
工作细则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。
（本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况的说明》之签章页）
湖南崇德科技股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
