湖南崇德科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议
于 2021 年 4 月 13 日在湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室以现场、线上投票表
决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中委托出席 0 人），符合
《中华人民共和国公司法》和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由周少华先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市的
议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研
究报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度＞
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司章程（草案）＞的议
案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司累积投票制度＞的议
案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司信息披露管理制度＞
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司投资者关系管理制度
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度＞的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务管理制度＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司股东大会议事规则
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则＞
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司对外投资管理办法
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司对外担保管理制度
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行
A 股并在创业板上市有关事宜的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司核心技术人员认定标准和认定结果的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案应提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（以下无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决
议》签字页）
（本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
签字页）
全体董事签名：
周少华 吴星明 朱 杰
邓 群 陈 涵 熊万里
李荻辉
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