证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-039
瑞康医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容如下。
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公
司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
一）。
二、会议审议事项
审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，上述议案已经公司第五
届董事会第三次会议审议，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独
计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
备注（对该列
议案编码 议案内容 打勾的项目可
以投票）
四、本次股东大会现场会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、
电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2023 年 9 月 13 日 15:00。
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办，邮
编：264001，信函请注明“瑞康医药 2023 年第三次临时股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
间为 2023 年 9 月 15 日下午 3:00。
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）>的通知）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
六、其他事项
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办
达会场。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
特此公告！
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医
药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署
的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如
下：
备注（对
议案 该列打勾 同 反 弃
议案内容
编码 的项目可 意 对 权
以投票）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间：2023 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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