股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—042
华润三九医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第四次会议于2023年8月28日下午在华润三
九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年8
月18日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次
会议召集和召开程序符合《公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2023 年半年度报告发表
审核意见如下：
（1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定；
（2）2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-043）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二三年八月二十八日
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