证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-026
华熙生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
物”）于公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，会议
通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了
本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及
《华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目
实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。
(三) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
(四) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
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