证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2023-119
债券代码：118031 债券简称：天23转债
天合光能股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议
于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董
事长高纪凡先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《天合光能股份有限公司 2023 年半年度报告》《天合光能股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《天合光能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-121)。
（五）审议通过《关于制定并实施<天合光能股份有限公司外汇套期保值
业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《天合光能股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
（六）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排
将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
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