证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2023-033
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于 2023 年 8
月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人,实际出席董事
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券
法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为加快推进公司各项工作,经公司总经理提名,聘任刘会平女士为公司财务
总监,聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监,任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于更换及聘任公司高管的公告》和《独立董事关于第八届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日