证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-040
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会八届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二
十四次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 8 月
事 11 人，实到 9 人。董事李锋先生因公出差，委托董事童庆明先生出席会
议并代行表决权。独立董事蔡为民先生因公出差，委托独立董事李万军先
生出席会议并代行表决权。会议由董事长吴宁主持。公司监事和部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过 2023 年半年度报告及其摘要
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见巨潮资讯《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告
编号：2023-041）
。
三、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案
详见巨潮资讯《财务管理制度》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于修订《会计核算制度》的议案
详见巨潮资讯《会计核算制度》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于制定《融资管理制度》的议案
详见巨潮资讯《融资管理制度》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
详见巨潮资讯《内幕信息知情人登记管理制度》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
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