证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-028
中简科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知，会议
于 2023 年 8 月 29 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会经审议，认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况的专项报告的议案》
公司董事会经审议，认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理
和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，如实反映了
公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
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