股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-046
同方股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于
召开第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 8 月
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2023 年半年度报告》及其
摘要。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会
计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在
减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年半
年度计提各类资产减值准备人民币 19,546.26 万元。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2023 年半年度计提资产减
值准备的公告》（公告编号：临 2023-047）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2022 年度环境、社会与公
司治理（ESG）报告》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司
开展金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事韩泳江先生、李成富先生、王锁会先生、吕希强先生已回避表决，独立董事
王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
五、审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交
易的议案》
为进一步拓宽融资渠道，分享中核集团产业协同效应，公司拟与中核财资管理有限公
司（以下简称“中核财资公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定，中核财资
公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提
供收付款、存款、货币兑换、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、
外汇风险管理与咨询服务等财资服务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核财资管理有限公
司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-048）。
关联董事韩泳江先生、李成富先生、王锁会先生、吕希强先生已回避表决，独立董事王
化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。
本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
六、审议通过了《关于注册 30 亿元科创型私募债券的议案》
为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降债务成本，在合理控制总体债务规模的
前提下，充分、灵活利用多种直接融资渠道，同意公司申报/备案发行非公开发行科创型公
司债券不超过人民币 30 亿元。
授权公司董事长及相关授权人士确定本次发行的中介机构、债券受托管理人等，并签
署相关协议；授权公司董事长及相关授权人士在上述新额度获批后，在批文有效期内择机
分期发行并具体确定每期发行的关键条款（包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确
定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保
相关事项、还本付息的期限和方式、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、
挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于面向专业投资者非公开发
行科技创新公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-049）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
七、审议通过了《关于 2023 年自主基建项目投资计划中期调整的议案》
同意公司结合年度自主投资建设项目实际情况，对部分项目投资计划进行调整。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
八、审议通过了《关于 2023 年股权投资计划中期调整的议案》
同意公司结合年度自主股权投资实际情况，对部分项目的股权投资计划进行调整。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
九、审议通过了《关于通过非公开协议方式内部转让同方知网（北京）技术有限公司
股权并拆除红筹架构的议案》
为了理顺和优化知网北京股权架构，进一步加强管理和运营，公司拟将通过全资子公
司 Know China International Holdings Limited 间接持有的全资子公司同方知网（北京）
技术有限公司（以下简称“知网北京”）全部股权转让至公司直接持有，转让价格以知网
北京股东权益评估值 239,910.92 万元为依据确定，最终以经备案的评估值为准。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于通过非公开协议方式内部转
让同方知网（北京）技术有限公司股权并拆除红筹架构的公告》
（公告编号：临 2023-050）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于卓宇云董事、温新利董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东大会已
经选举李成富先生、王锁会先生为公司第九届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员
会各项工作的顺利开展，根据公司章程等相关规定,补选李成富先生为第九届董事会战略委
员会委员，补选王锁会先生为第九届董事会审计与风控委员会委员、第九届董事会提名委
员会委员、第九届董事会战略委员会委员。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2023-051）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
上述议案中第五、六项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
