证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-076
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告及其摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况
和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议通过《关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案》
本次新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象是基于公司实际经营需求以
及战略部署，有利于增强公司旗下子公司的融资能力，确保其良性稳定发展，符
合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好，担保风
险可控，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于新
增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案，同意将本议案提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
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