证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-027
卓郎智能技术股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，于 2023 年 8 月 28
日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专
用证券账户的 107,500,773 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注
销完成后，公司股份总数将由 1,895,412,995 股变更为 1,787,912,222 股。
鉴于公司 2019 年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关
事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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