证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-080
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次
会议于2023年8月15日以书面的方式发出通知，会议于2023年8月29日以现场和通
讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了 《2023年半年度报告及摘要》
公司2023年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券
交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务
报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期
报告，业绩公告于2023年8月29日收市后在香港联合交易所有限公司披露网站
（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日在香港联
合交易所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的公告》（临2023-082号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报
告》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的
要求，公司已对山东黄金集团财务有限公司半年度财务报告进行审阅，对其经营
资质、业务和风险状况进行评估，并编制了《山东黄金矿业股份有限公司对山东
黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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