证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-045
西部黄金股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十五
次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十
三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议
内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2023-050）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于下属子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
公司第五届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）唐向阳
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）杨生荣
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）段卫东
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）金国彬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）伊新辉
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）钟秋
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）夏军民
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）许新强
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）冯念仁
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-051）。
特此公告。
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