证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-031
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决
议，公司决定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）于 2023 年 9 月 11 日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于<山东豪迈机 械科技股份有限 公司2023年 员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山东豪迈机 械科技股份有限 公司2023年 员工
持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工
持股计划有关事项的议案》
累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见 2023 年 8 月 30
日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
（二）特别提示：
所持表决权的过半数通过。
三名独立董事的议案》适用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名，其中
非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
（1）公司的董事、
监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独
计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
年 9 月 13 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）
。公司不接受电话登记。
自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）
和委托人证券账户卡进行登记。
法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东
账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需
持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身
份证原件及复印件进行登记。
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
邮政编码：261500
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东 可以 通 过 深 交所 交 易 系 统和 互 联 网 投票 系 统 （ 地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案5.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案6.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 15 日下午 15:00。
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 9 月 15 日召开的山东豪迈
机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列
议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年
员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
员工持股计划有关事项的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
应 选人 数 选举票数
《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的
议案》 （6）人 股东持股数的6倍）
应 选人 数 选举票数
《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议
案》 （3）人 股东持股数的3倍）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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