证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—099
海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”
）第八届董事会第十一
次会议决议，公司将于 2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 在公司会议室召开
一、会议召开的基本情况
的召集、召开是经公司第八届董事会第十一次会议审议通过决定的，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的
规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 9 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制
度>的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
届董事会第十一次会议审议通过；第 1.00、4.00、5.00、6.00 项提案已经第八届
监事会第六次会议审议通过；具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效；第 5.00-7.00 项提
案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的 2/3 以上通过。
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司独立董事潘石坚作为征集人就本次股东大会所审议的提案 5.00-7.00
向 公 司 全 体 股 东 公 开 征 集表 决 权， 具 体内 容 详见 公 司 于同 日 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编
号：2023—100）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，
如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
象存在关联关系的股东，应当对 5.00-7.00 项提案回避表决，同时不接受其他股
东委托投票。
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委 托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件;委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件 、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件二），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
函和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默
科技（集团）股份有限公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明“股东大
会”字样）
限公司投资者关系部。
前半小时到会场办理会议入场手续。
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931—8553529
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海默科技（集团）股份有限公司
股东名称 股东账号
证件号码
出席会议人
是否委托
姓名/名称
代理人身
代理人姓名
份证号码
持股数量 联系电话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
附件三：
授权委托书
海默科技（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技
（集团）股份有限公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大
会，并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行 使投票表
决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪
酬与考核管理制度>的议案》
《关于制定公司董事薪酬（津贴）方案的议
案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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