证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 3 - 0 2 8
株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决
定，于2023年9月15日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会，现将具体情
况通知如下：
一、会议基本情况
规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日深交所交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为：2023年9月15日9:15-15:00。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2023年9月7日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 提案 1-3 为非累积投票提案
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》。
行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
董事会办公室。
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席
会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭
证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至邮箱sid@tqcc.cn并注明参加股
东大会。
会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022
邮箱：sid@tqcc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、附件
六、备查文件
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互
联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
票”。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 提案 1-3 为非累积投票提案
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于
委托人名称： 持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人姓名： 身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
提案 1-3 为非累积投票提案
票提案
《关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联
交易的议案》
（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
委托人（签字盖章）：
委托日期：
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