博威合金: 博威合金关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告_股票频道

证券代码：601137 证券简称：博威合金公告编号：临2023-069
宁波博威合金材料股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、基本情况说明
公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象
发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月；
授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除了第
（五）项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为 12 个月，自公司股
东大会审议通过本项议案之日起计算。
鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司尚未完
成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公
司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向
不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长
授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效
期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。除上述延
长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方
案其他事项和内容保持不变，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有
关事宜的其他授权范围和内容保持不变。
二、独立董事意见
独立董事审阅了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》
、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，发表独立意见如下：公司延长向不特
定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的事项，符合相
关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益
的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期和股东大会授权有效期的事项，并提交公司股东大会审议。
三、其他事项
公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会

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