证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-077
营口金辰机械股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议
于 2023 年 8 月 29 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场形式召开，
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：(一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
(二)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。
(三)未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减
值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关
规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
