证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-055
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
以现场表决的方式召开第七届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2023 年 8
月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参
加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>
的议案》；
监事会认为：
（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。
（3）2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
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