证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-041
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2023 年 8 月 29 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-043）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、报备文件
《公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
