证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-121
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十次会议于 2023 年 8 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
案》
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
况的专项报告>的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要
求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，
不存在违规存放与使用募集资金的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金
使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在
违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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