证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-065
宣城市华菱精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《宣城市华
菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
告的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的公
告》
（公告编号：2023-068）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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