证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-075
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
于 2023 年 8 月 29 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通
讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减
值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更
加真实可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资
产减值准备的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
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