证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-088
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
议案》
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
不存在违规使用募集资金的情形。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
公告编号：2023-090。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司本次使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之
日起不超过 10 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程
序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-091。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
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