证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-048
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决结果如下：
（一）《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2023 年半
年度报告摘要》。
（二）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
（三）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则>的
议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
（四）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则>的
议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
（五）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
（六）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
（七）《关于修订<良品铺子股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
（八）《关于修订<良品铺子股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
（九）《关于修订<良品铺子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司信息披露管理制度》。
（十）《关于修订<良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十一）《关于修订<良品铺子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变
动管理办法>的议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》。
（十二）《关于修订<良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的
议案》
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。
特此公告。
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