能科科技: 第五届董事会第三次会议决议公告

证券之星 2023-08-30 00:00:00
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证券代码:603859        证券简称:能科科技       公告编号:2023-033
              能科科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
  能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于
会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二
层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人,实际参加的董事人数 9 人,其中
关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持,公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
  审议通过公司《能科科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要并同意报
出。
  经表决:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  (二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
  审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意
报出。
 经表决:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
 (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,审议通过本次会计政策变更。
 公司独立董事对该事项发表了同意意见的独立意见。
 经表决:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
 特此公告。
                           能科科技股份有限公司
                                      董事会

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