证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-032
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源，
减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有
限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于 2023 年 8 月 28 日召
开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子
公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资
子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）。
本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资
格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其
他一切权利义务。
本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次吸收合并事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、被合并方基本情况
公司名称：湖南长韶娄高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：魏刚
注册资本：265,000 万人民币
成立日期：2010 年 03 月 04 日
公司住所：长沙市岳麓区含浦街道大坡村长韶娄高速办公楼
经营范围：以自有合法资金从事公路投资、建设、经营、养护和
管理，公路相关产业的投资、经营及资产管理，房地产投资，加油站
的投资及管理（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面
对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业
务）；广告业务；（以下由分支机构经营，涉及许可的项目按本企业
许可证核定的期限和范围从事经营）车用汽油、柴油、润滑油、食品、
饮料、日用百货的零售，餐饮、修车、车辆救援、住宿服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：现代投资股份有限公司持有 100%股权。
财务情况：2022 年末，资产总额为 1,029,071.28 万元，净资产
为 349,893.45 万元，2022 年全年实现营业收入 55,271.41 万元，净
利润 2,644.37 万元（经审计）。
利润 7,233.7 万元（未经审计）。
三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
现代投资为主体，整体吸收合并长韶娄公司。吸收合并完成后，
现代投资继续存续经营，长韶娄公司依法注销，其全部资产、债权债
务、业务、人员及其他一切权利义务由现代投资依法承继。在完成吸
收合并全部手续之前，长韶娄公司继续处理公司日常经营管理业务。
四、吸收合并的目的和对公司的影响
本次吸收合并有利于公司加强对子公司的管控，整合内部资源，
减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，符合公司发展战
略。长韶娄公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表
范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会
损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。
五、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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