证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-029
常州匠心独具智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定于
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议（授权委托书详见附件三）；
（2） 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中
的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只
能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2023 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打√的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案分别已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议
审议通过，独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议登记事项
务部。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登
记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。
（须在 2023
年 9 月 13 日 17:00 前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2 楼 1205 室 证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@hhc-group.com.cn
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电
话登记。
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@hhc-group.com.cn
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
邮政编码：213000
件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权、回避。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
常州匠心独具智能家居股份有限公司
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东地址
出席会议人员姓名 是否委托
代理人 代理人身份证号码
持股数 股东账户号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
真方式送达本公司。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席常州匠心独具智能家居
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数： 股
委托人身份证号（法人股东营业执照号）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
备注：该列打√
的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年半年度利润分配预
案的议案》
√
注：
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
进行表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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