证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-035
四川观想科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川观想科技股份有限公司（简称“公司”或“观想科技”）第
三届董事会第十九次会议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30
在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第
一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年
第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间
为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权
登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
日（星期一）。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
于股权登记日 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
元 14 层公司第一会议室。
二、本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
累积投票提案
选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表
监事
选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监
事
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
有关公告。
提案 1、2、3 采用累积投票制，应选非独立董事 4 人，独立董事
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。提案 1、2 为
影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表决结果进行单
独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
元 14 层。
联系人：易津禾
联系电话：028-85590402
传真：028-85590400
电子邮箱：investor@gxwin.cn
话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（见附件 2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件 3）并提供本人身份证、股东账户卡复
印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请
寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请
注明“股东大会”字样）。
理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
附件 1、2023 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流
程；
附件 2、2023 年第三次临时股东大会授权委托书；
附件 3、2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15--15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
四川观想科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席四川观想
科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议
的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示（具体见下表）行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投
票指示的，则授权由受托人按自己的意见投票。
本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 投票数
该列打钩
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 的栏目可
以投票
选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表
监事
选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监
事
委托人姓名/单位名称：_______________________________________
委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________
委托人证券账户号码：________________________________________
委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
附注：
举票数；审议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。
附件 3：
四川观想科技股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号
法人股东法定代表
∕法人股东营业执照
人姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
： 年 月 日
附注：
时之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：028-85590400）送到公司（地址：四
川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层，邮政编码：610213。信
封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
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