证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2023-030
申联生物医药(上海)股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2023
年 8 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生
主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审核<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会审核了公司《2023 年半年度报告》及其摘要,了解并监督了半年度报
告的编制及审议程序,全体监事列席董事会并了解董事会对半年度报告的审议情
况。监事会认为《2023 年半年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合
法律法规、公司章程等相关规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2023 年半年度报告》签署了书面确认意
见。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药(上海)股份有限公司 2023 年半年度报告》及《申联生物医药(上
海)股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审核了公司《关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报
告》,募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
修订)》
法规及规范性文件的要求,符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规
定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义
务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药(上海)股份有限公司关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
特此公告。
申联生物医药(上海)股份有限公司监事会