证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-034
上海宣泰医药科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日
以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
监事会保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》、《上海宣泰医药科
技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-031）。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资
金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。内
容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司
监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000.00 万元的部分闲置募集资金
进行现金管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海宣泰医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-032）。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司监事会
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