证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-035
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
次会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议
由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
(一) 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-038）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023
年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-039）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会
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