证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-054
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第六次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司技术中心 214 会议
室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位
监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3
人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2023 年上半度报告全文及摘要真实反映了公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。同意公司 2023 年半年度报告全文及摘要的相关内
容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年半年
度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司新增 2023 年日常关联交易预计事项是基于公
司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，决策程序合规有效，
交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的
《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2023
年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事张明回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。
项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集
资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议
程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司 2023 年上
半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年上半
年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根
据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的
发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行
了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
