证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-064
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；公司 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半
年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
项报告>的议案》。
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，编制了《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观地反映了公司 2023 年半
年度募集资金的存放及实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2023-065）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
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