证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-058
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议于 2023 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》、《公司 2023 年半年度
报告摘要》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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