证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-024
华厦眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于2023年8月28日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通
知已于2023年8月18日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体董事，本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事和高管列席了本次会议。本次
会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
登记的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2023-029）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金
融股份有限公司出具了核查意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会同意聘任沈石华女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
特此公告。
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