证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-039
中触媒新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知
于 2023 年 8 月 23 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机全
部用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
司债券。回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000
万元（含）。按本次回购价格上限 30.00 元/股测算，公司本次回购的股份数量约
为 100 万股至 200 万股，约占公司总股本比例的 0.5675%至 1.1351%，具体回购
资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，董事会授权公司管理层在法律法规
的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本
次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
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