证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-066
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 29
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到
董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2023
年上半年度的财务状况和 2023 年上半年度的经营成果。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
董事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
证券交易所科创板股票上市规则》、
资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管
理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
董事会同意在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的前
提下，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于部分募投项
目延期的公告》。
（四）审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、
准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截
至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年上半年度确认的资产减值损失
该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2023 年半
年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告！
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