证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-034
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以
通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，
根据公司 2023 年半年度实际经营情况，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-038）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告
格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司
出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-039）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
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