证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-059
格林美股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已
于2023年8月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，
会议于2023年8月28日于青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决方
式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事
王敏女士、周波先生、魏薇女士以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数
超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议
召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报
告及摘要》。
《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体《中国 证券报 》《证券 时报》《上海证 券报》《证券日 报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更对外投
资镍资源项目部分产能到新实施主体的议案》。
《关于变更对外投资镍资源项目部分产能到新实施主体的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
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