证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-45
天津天保基建股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”
）关于召开第九
届董事会第二次会议的通知，于 2023 年 8 月 18 日以书面文件方式
送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自
出席了会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2023 年半
年度报告全文及摘要。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《2023 年半年度报告全文》
、《2023
年半年度报告摘要》。
二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》
。关联董事尹琪女士、
梁辰女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》
。
此外，会议还听取了公司经营层2023年上半年目标完成情况汇
报。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月三十日
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