证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-053
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第五次会议于 2023
年 8 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场
结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》；
《2023年半年度报告》全文于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月30日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年半年度计提资
产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截
止2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2023年半年
度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发
表了意见。
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2023
年半年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》于 2023 年 8 月 30 日刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二三年八月二十九日
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