证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-010
深圳民爆光电股份有限公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了
第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023
年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，
现将有关情况公告如下：公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利
润为 117,866,000.86 元，其中母公司实现的净利润为 43,055,976.17 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表中可供分配的利润为 855,522,001.50 元，母
公司报表可供分配的利润为 408,248,385.92 元。按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。根
据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法
律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会
提出 2023 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 104,670,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派红利 4.70 元（含税），共分配现金股利 49,194,900 元（含税）,
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行
相应调整。
本次利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、
合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公
司 2023 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，
符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。
三、审议程序相关意见说明
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预
案的议案》。董事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案是在综合考虑了公司的
实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案
并同意将此议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预
案的议案》。监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2023 年半年
度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东
的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将此议案提交 2023 年第一次临
时股东大会审议。
公司独立董事认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关
利润分配的规定，不存在违反法律、法规的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，正常经营和健康发展。因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分
配预案，并同意将《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》提交 2023 年第
一次临时股东大会审议。
四、备查文件
（一）第二届董事会第八次会议决议；
（二）第二届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
深圳民爆光电股份有限公司董事会
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