湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
湖南和顺石油股份有限公司
会议资料
湖南·长沙
湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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各位股东及股东代表：
为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、
《公司章程》
《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本
须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股权登记日
二、 请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢
绝参会。
三、 现场会议日期时间、地点及要求
日期时间：20223 年 9 月 14 日下午 15:00，会议会期预计半天。
地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。并请按规定出示证券账户卡、
身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能
参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案
提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进
行，否则公司有权拒绝其入场。
四、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
五、 本次股东大会所议事项均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会无特别决议事
项，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
六、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及
时报有关部门处理。
七、 出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时
也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人
的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同
利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票
表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反
对”和“回避”四项中任选一项，并以打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的
表决票均视为“弃权”。
九、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
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一、 会议日期时间：
二、 会议主持人：董事长赵忠先生
三、 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、 会议议程：
表决权的股份总数；
（1） 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案
决或网络投票表决；
主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 范 围 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
财务数据未经审计。
公司为积极回报广大投资者，结合公司未来发展资金计划及对投资者的合理
回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。截至2023年6
月30日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份
本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本议案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，公司将另行公告具体调整情况。
以上事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
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